一、會議時間、地點：

1、會議時間：2024年6月20日9:00

二、會議議題

議案一：關于公司2023年度董事會工作報告的議案； 

議案二：關于公司2023年度監事會工作報告的議案；

議案三：關于公司2023年度財務決算報告及2024年財務預算報告的議案；

議案四：關于公司申請年度授信并提供資產抵押的議案；

議案五：關于公司2023年度獨立董事述職報告的議案；

議案六：關于公司2023年度權益分派方案的議案；

議案七：關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司審計機構的議案；

議案八：關于確認公司最近三年關聯交易的議案；

議案九：關于選舉公司董事的議案。

三、與會人員：

1、公司股東（因故不能出席會議的股東可書面委托授權代理人出席，該代理人不必持有本公司股份）出席會議；

2、董事、監事、高級管理人員列席會議；

3、凡參加會議的自然人股東憑本人身份證（委托人憑本人身份證、授權委托書）出席；法人股東由法定代表人或執行合伙人代表憑本人身份證（委托人憑本人身份證、授權委托書）出席。

四、其它事項：

1、聯 系 人:王東

2、電子信箱：d.wang@hw-mail.cn

3、電    話: 0579-81700668

4、傳    真: 0579-81700685

5、地    址：浙江永康市經濟開發區九州西路888號

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